|
Правительство РФ одобрило поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Как отметил и.о. министра финансов Алексей Кудрин, организации будут обязаны представлять уполномоченному органу сведения о каждой операции клиента, если при совершении операции используются наличные денежные средства и если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. руб.
При этом А.Кудрин подчеркнул, что речь идет об ограниченном количестве организаций, в числе которых - банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, ломбарды, букмекерские конторы, компании по торговле драгоценными камнями, риэлторы.
Премьер-министр РФ Виктор Зубков отметил, что данный законопроект является "нормальным", подобная система действует в других странах мира. "Здесь для честного бизнеса нет препятствий, он никак не пострадает", - подчеркнул премьер. По его словам, речь идет об обеспечении большей прозрачности финансовой системы. В свою очередь, и.о. первого вице-премьера Дмитрий Медведев предложил учесть в законопроекте расчеты дорожными чеками. А.Кудрин, отвечая на предложение Д.Медведева, отметил, что такая норма в законопроекте не предусмотрена, поскольку наличными средствами являются банкноты и монеты. Вместе с тем он подчеркнул, что такой вид расчетов может подлежать контролю, в связи с чем Минфин проработает данный вопрос.
Ужесточение закона об отмывании денег наилучшим образом вписывается в объявленную новым премьером РФ кампанию по борьбе с коррупцией. Сегодня, открывая заседание правительства, В.Зубков заявил, что борьба с коррупцией является одной из основ преемственности государственной политики. По словам В.Зубкова, в настоящее время контролируются лишь некоторые денежные операции, однако появляются новые формы и системы расчета, позволяющие обходить контроль, "чем жулики и коррупционеры активно пользуются". Премьер отметил, что, в соответствии с данными поправками, будет обязателен контроль за операциями, объем которых равен 600 тыс. руб. или эквивалентной сумме в валюте или превышает данную сумму. |
